董事薪酬

依《致伸科技薪酬委员会组织规程》，董事会下辖设有薪酬委员会，其委员均无担任公司职务，审理范围包含董事、全体高阶主管及经理人之薪资报酬政策、制度、标准与结构，核定绩效目标、评估达成结果。

本公司董事酬金，包含董事酬劳及报酬。董事酬劳依公司章程规定，如有获利应提拨不高于百分之二为董事酬劳，经薪酬委员会议定提请董事会决议通过并向股东会报告；并考量公司营运成果，及参酌董事对公司绩效贡献度和董事会绩效评估之结果，给予合理报酬。董事长报酬由人力资源处考量竞争环境、营运风险，并依据公司管理办法及奖金计画评量提案，经薪酬委员会评估绩效结果核定，并送交董事会决议之。相关绩效考核及薪酬合理性均经薪资报酬委员会及董事会审核，并随时视实际经营状况及相关法令适时检讨酬金制度。

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 董事进修

致伸为提升董事会成员职能，依据《致伸科技公司治理实务守则》、《上市上致伸为提升董事会成员职能，依据《致伸科技公司治理实务守则》、《上市上柜公司董事、监察人进修推行要点》及主管机关规范，定期安排进修课程，随时注意国内外经济、环境、及社会相关规范之发展，包括：财务、风险管理、业务、商务、会计、法律、公司治理、诚信道德及企业社会责任等进修课程，以保持其核心价值及专业优势与能力。2022 年本公司董事共计8 人，参加进修时数共计55 小时，符合《上市上柜公司董事、监察人进修推行要点》之规定，续任董事于任期中完成年度进修时数需达6 小时，新任董事需达12 小时。另外，共7 位董事( 约87 . 5 %) 进行企业永续、公司治理及净零排放等相关教育训练课程，其中与诚信相关之课程受训比例约25 %，并于平时透过电子邮件宣达方式向全体董事8名进行沟通，沟通完成比例100 %。详细进修资讯请参阅详细进修资讯请参阅【投资人关系/公司治理/董事会及功能委员会】。

董事会及功能委员会绩效评估

致伸科技为落实公司治理并提升董事会功能，已于2016 年11 月10 日订定董致伸科技为落实公司治理并提升董事会功能，已于2016 年11 月10 日订定董事会绩效评估办法，并于揭露于本公司网站及公开资讯观测站。其中明订公司每年应至少执行一次内部董事会绩效评估，且应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次，并于年度结束时执行当年度绩效评估，本公司已于2017、2020 完成董事会及功能性委员会外部绩效评估作业。

本公司2022 年董事会内部绩效评估依据前述办法进行内部评估，已于2022年底完成。评估单位：财务暨管理处。评估系以问卷方式进行。针对董事会绩效评估、董事成员绩效评估、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险委员会绩效评估皆介于优至极优之间，董事针对各项指标问卷，获得平均分数为4 . 98分，介于4 分优( 同意)~ 5 分极优( 非常同意) 之间，代表董事对公司董事会涵盖各功能性委员会现行制度完备与运作流畅的认同。2022 年度内部绩效评估之综合结果已于2023 年1 月17 日提报董事会，下一次外部评估预计于2023 年执行。

详细董事会绩效评估资讯暨执行外部评估之结果，请参阅【投资人关系/公司治理/董事会及功能委员会】揭露。