治理架構

致伸科技董事會長久以來遵循高標準甚至優於法令規範的公司治理原則，作為健全制度的基礎，藉以確保董事會有效運作，進而保障股東權益，亦是公司永續經營的重要基石。為強化董事會的結構及運作上分工更臻完整，在董事會底下設置薪酬委員會、審計委員會、提名委員會，並於2021年11月正式成立風險管理委員會，以提高風險管理的治理層級和強化董事會職能。
關於董事會下設置的各委員會之人數、任期、職權、工作重點等，請參見【投資人關係/公司治理/董事會及功能委員會】，詳細運作情形資訊請參閱《111年股東會年報P8~P10》。

董事會組成

致伸科技的董事會成員採候選人提名制後，由致伸科技的董事會成員採候選人提名制後，由全體股東以透明化之電子投票決定候選人，其成員皆具備適當的能力、知識及經驗，有效地肩負起義務及責任。董事皆以公司與股東長期利益為前提，指導公司策略經營方向並客觀獨立行事。本屆董事會任期自2021 年7 月13 日至2024 年7 月12 日止，至少每季召開一次會議，2022 年共計召開10 次董事會議，全體董事之平均出席率為100 %。梁立省先生為致伸科技原始創辦人( 於2023 年5 月底退休)，本公司董事長與總經理為同一位，主要為因應產業快速變化，可加速全球化布局及決策效率。對此，本公司目前董事會已有過半數董事未兼任員工或經理人，並增加獨立董事席次強化董事會結構，此外，考量長遠公司治理之需要，董事會已通過繼任計畫，正積極培養總經理接班人選，並視實際需要於適當時間聘任總經理。董事會成員簡介請參閱【投資人關係/公司治理/董事會及功能委員會】。

本公司重視董事組成多元化，設定董事會多元化之具體階段目標，並且已兼具不同年齡層並引導漸進式的世代交替。在專業背景方面，均具有管理之背景，除此之外還包括相關產業、研發、行銷、金融之背景。而在董事所具備之專業知識與技能方面，9名董事均具有領導決策和經營管理之知識技能，並且另包括風險管理、資訊科技、財務會計、法律知識等技能。

董事會多元化及目標

董事會成員簡介及多元化背景請參閱【投資人關係/公司治理/董事會及功能委員會】