投資專區

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公司治理

董事會成員

董事長 梁立省
董事 楊海宏
董事 楊子汀
董事 潘永太
董事 潘永中
董事 曹中峰
獨立董事 古台昭
獨立董事 魏永篤
獨立董事 鄭志凱

薪資報酬委員會

召集人 古台昭
委員 鄭志凱
委員 姚衡山

審計委員會

召集人 魏永篤
委員 古台昭
委員 鄭志凱

公司章程及內控管理辦法

 

 

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

1. 獨立董事與會計師定期會議,於本公司財務狀況年度財報查核完成階段及季合併財報核閱情形就重要之查核發現及內部缺失等事項向獨立董事報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2. 內部稽核主管與獨立董事定期會議,就稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,並當面溝通及回覆各獨立董事之諮詢,且至少每半年一次。各獨立董事適時掌握公司內部稽核狀況,若遇重大異常事項時得隨時召集會議,或直接以電話和稽核主管聯繫討論。

 

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要:

2016/3/22 1. 會計師就2015年財務報告及合併財務報告查核情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2016/5/12 1. 會計師就2016年第1季合併財務報告核閱情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2016/8/9 1. 會計師就2016年第2季合併財務報告核閱情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2016/11/8 1. 會計師就2016年第3季合併財務報告核閱情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

 

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

2016/3/22 2015年11月至2016年2月稽核作業情形報告。
2016/8/9 2016年3月至7月稽核作業情形報告。
2016/11/8 2016年8月至10月稽核作業情形報告。

 

董事會績效評估機制:

1. 本公司訂定「董事會績效評估辦法」於每年12月底進行董事會績效評估執行,並應至少每三年對董事會績效執行外部評鑑。
2. 評鑑之對象除董事會整體運作情形,每位董事亦需對本身進行自評。
3. 董事會績效評估之衡量項目函括下列五大面向:
(1) 對公司營運之參與程度
(2) 提升董事會決策品質
(3) 董事會組成與結構
(4) 董事的選任及持續進修
(5) 內部控制
4. 董事成員績效評估之衡量項目函括下列六大面向:
(1) 公司目標與任務之掌握
(2) 董事職責認知
(3) 對公司營運之參與程度
(4) 內部關係經營與溝通
(5) 董事之專業及持續進修
(6) 內部控制
5. 評鑑結果共分為五級:優、佳、良好、尚可、有待加強;執行單位另會將評鑑結果向董事會進行報告檢討、改進。
6. 本公司依前述辦法,對105年之評鑑結果已於106年1月份董事會完成,評鑑結果為優等。