投資專區

Investment

公司治理

董事會成員

董事長 梁立省
董事 楊海宏
董事 楊子汀
董事 潘永太
董事 潘永中
董事 曹中峰
獨立董事 古台昭
獨立董事 魏永篤
獨立董事 鄭志凱

薪資報酬委員會

召集人 古台昭
委員 鄭志凱
委員 姚衡山

審計委員會

召集人 魏永篤
委員 古台昭
委員 鄭志凱

提名委員會

召集人 梁立省
委員 楊海宏
委員 楊子汀
委員 古台昭
委員 鄭志凱

公司章程及內控管理辦法

 

 

 

公司治理之推動與執行:

本公司設有企業社會責任辦公室作為公司治理推動單位,財務暨管理處為執行單位,並由財務長督導,負責公司治理相關事務。
本公司建立公司治理制度,除應遵守法令及章程之規定,並依下列原則為之:
一、建置有效的公司治理架構。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、尊重利害關係人權益。
五、提昇資訊透明度。
詳細內容亦可參考本公司 公司治理實務守則。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

1. 獨立董事與會計師定期會議,於本公司財務狀況年度財報查核完成階段及季合併財報核閱情形就重要之查核發現及內部缺失等事項向獨立董事報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2. 內部稽核主管與獨立董事定期會議,就稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,並當面溝通及回覆各獨立董事之諮詢,且至少每季一次。各獨立董事適時掌握公司內部稽核狀況,若遇重大異常事項時得隨時召集會議,或直接以電話和稽核主管聯繫討論。

 

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要:

2016/3/22 1. 會計師就2015年財務報告及合併財務報告查核情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2016/5/12 1. 會計師就2016年第1季合併財務報告核閱情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2016/8/9 1. 會計師就2016年第2季合併財務報告核閱情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2016/11/8 1. 會計師就2016年第3季合併財務報告核閱情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2017/3/6 1. 會計師就2016年度個體及合併財務報告查核結果與內控查核情形報告。
2. 會計師對重大會計估計政策的溝通。
3. 會計師針對關鍵查核事項的溝通說明。
2017/5/11 1. 會計師就2017年第一季合併財務報告查核結果與內控查核情形報告。
2. 會計師對重大會計估計政策的溝通。
3. 會計師對長期股權投資處理原則適用的溝通。
2017/8/9 1. 會計師就2017年第二季合併財務報告查核結果與內控查核情形報告。
2. 會計師對重大會計估計政策的溝通。
2017/11/14 1. 會計師就2017年第三季合併財務報告查核結果與內控查核情形報告。
2. 會計師對重大會計估計政策的溝通。
3. 會計師對關鍵查核事項查核說明及產業別統計。
4. 會計師針對新修訂法令之影響進行評估及討論溝通。

 

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

2016/3/22 2015年11月至2016年2月稽核作業情形報告。
2016/8/9 2016年3月至7月稽核作業情形報告。
2016/11/8 2016年8月至10月稽核作業情形報告。
2017/3/6 2016年11月至2017年2月稽核作業情形報告。
2016年度內控聲明書
2017/5/11 2017年3月至4月稽核作業情形報告。
2017/8/9 2017年5月至7月稽核作業情形報告。
獨立董事建議有關資訊安全議題稽核應會同專業人士進行自我檢核及風險評估,以降低資訊流及營運中斷風險,此建議將會同安全事務部進行檢討。
2017/11/14 2017年7月至10月稽核作業情形報告。
2018年度稽核計畫
由資安主管向獨立董事進行資安專案報告目前進度及未來執行方向,並依獨立董事建議,增加資訊管理查核頻率,列入年度稽核計劃。

 

董事會績效評估機制:

1. 本公司訂定「董事會績效評估辦法」於每年12月進行董事會績效評估執行,並應至少每三年對董事會績效執行外部評鑑。
2. 評鑑之對象除董事會整體運作情形,每位董事亦需對本身進行自評。
3. 董事會績效評估之衡量項目函括下列五大面向:
(1) 對公司營運之參與程度
(2) 提升董事會決策品質
(3) 董事會組成與結構
(4) 董事的選任及持續進修
(5) 內部控制
4. 董事成員績效評估之衡量項目函括下列六大面向:
(1) 公司目標與任務之掌握
(2) 董事職責認知
(3) 對公司營運之參與程度
(4) 內部關係經營與溝通
(5) 董事之專業及持續進修
(6) 內部控制
5. 評鑑結果共分為五級:優、佳、良好、尚可、有待加強;執行單位另會將評鑑結果向董事會進行報告檢討、改進。
6. 本公司依前述辦法,對105年之評鑑結果已於106年1月份董事會完成,評鑑結果為優等並已於年報及公司網站揭露。
7. 106年之董事會績效評估委由外部專業機構「安侯建業聯合會計師事務所」進行評鑑,其評估方式結合問卷、資料分析、訪談三種方式,評鑑結果預計於107年1月提交董事會報告。
8. 本公司之「董事會績效評估辦法」已於公開資訊觀測站及公司網站揭露。